Kara Para Aklama Yasası (GwG) uyarınca bilgiler
TABAK Consulting GmbH ve TABAK Steuerberatung, § 2 fıkra 1 no. 12 GwG (vergi danışmanları ve vergi danışmanlık şirketleri) uyarınca yükümlü taraflardır ve faaliyetlerine bağlı olarak, § 2 GwG'nin diğer numaralarına, Kara Para Aklama Yasası'nın yükümlülüklerine uymak zorundadırlar.
Yeni iş ilişkileri kurarken ve belirli işlem durumlarında, yükümlüyüz:
Bu yükümlülükler, kimlik belgeleri ve diğer belgelerin sunulmasını gerektirebilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz – bu yasal olarak zorunludur ve tüm tarafların korunmasına hizmet eder.
Müşterilerimizin faydalanıcılarını § 3 GwG'ye göre belirlemek ve kayıt yükümlülüklerimiz çerçevesinde Şeffaflık Kaydı'nı dikkate almakla yükümlüyüz. Şirketler, faydalanıcılarını Şeffaflık Kaydı'na bildirmekle yükümlüdür.
Eğer kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile ilgili belirtiler varsa, § 43 GwG uyarınca, Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) bir şüphe bildirmekle yükümlüyüz. Bu gibi durumlarda, müşteri ile ilgili raporun gizliliğini korumak zorundayız (§ 47 GwG).
GwG yükümlülükleri çerçevesinde toplanan veriler ve belgeler, iş ilişkisinin sona ermesinden sonra en az beş yıl süreyle § 8 GwG'ye uygun olarak saklanacaktır.
TABAK Consulting GmbH'nin yönetimi, GwG yükümlülüklerine uyumu sağlamakla sorumludur:
Fatma Tabak Özkul, Augustaanlage 33, 68165 Mannheim
E-Mail: gwg@tabak-consulting.com
Kara para aklama risklerini önlemek için, genellikle danışmanlık hizmetleri için nakit ödemeleri kabul etmiyoruz. Tüm ödemeler banka havalesi ile yapılmalıdır.
GwG kapsamındaki yükümlülükler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Federal Gümrük İdaresi / Mali İstihbarat Birimi (FIU) ile iletişime geçin:
www.zoll.de/fiu
