معلومات وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال الألماني (GwG)
تُعدّ شركة TABAK Consulting GmbH وكذلك TABAK Steuerberatung من الجهات الملزَمة بموجب § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG (المستشارون الضريبيون وشركات الاستشارات الضريبية)، وبحسب طبيعة النشاط بموجب بنود أخرى من § 2 GwG، بالامتثال لالتزامات قانون مكافحة غسل الأموال.
عند تأسيس علاقات عمل جديدة وفي حالات معينة من المعاملات، نحن ملزَمون بما يلي:
قد تستلزم هذه الالتزامات تقديم وثائق إثبات الهوية ومستندات أخرى. نرجو منكم كريم التفهّم — فهذا واجب يفرضه القانون ويهدف إلى حماية جميع الأطراف.
نحن ملزَمون بتحديد المستفيدين الحقيقيين لعملائنا وفقاً لـ § 3 GwG، ومراعاة سجل الشفافية في إطار واجبات القيد. والشركات ملزَمة بالإبلاغ عن المستفيد الحقيقي لديها في سجل الشفافية.
في حال وجود مؤشرات على غسل أموال أو تمويل إرهاب، نكون ملزَمين وفقاً لـ § 43 GwG بتقديم بلاغ اشتباه إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU). وفي مثل هذه الحالة، نكون ملزَمين تجاه العميل بكتمان أمر البلاغ (§ 47 GwG).
تُحفظ البيانات والمستندات التي تُجمع في إطار التزامات قانون GwG وفقاً لـ § 8 GwG لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء علاقة العمل.
تتولى الإدارة التنفيذية لشركة TABAK Consulting GmbH مسؤولية الامتثال لالتزامات قانون GwG:
فاطمة تاباك أوزكول، Augustaanlage 33, 68165 Mannheim
E-Mail: gwg@tabak-consulting.com
تجنّباً لمخاطر غسل الأموال، لا نقبل من حيث المبدأ أي مدفوعات نقدية مقابل الخدمات الاستشارية. وتُسدَّد جميع المدفوعات عبر التحويل المصرفي.
لمزيد من المعلومات حول الالتزامات بموجب قانون GwG، يمكنكم الرجوع إلى إدارة الجمارك الاتحادية الألمانية / وحدة الاستخبارات المالية (FIU):
www.zoll.de/fiu
