معلومات وفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال (GwG)
تلتزم شركة TABAK Consulting GmbH وTABAK Steuerberatung كأطراف ملزمة بموجب المادة 2 الفقرة 1 الرقم 12 من قانون مكافحة غسيل الأموال (GwG) (المستشارون الضريبيون وشركات الاستشارات الضريبية) وحسب أنشطتها، بأرقام أخرى من المادة 2 من قانون مكافحة غسيل الأموال للامتثال لالتزامات قانون مكافحة غسيل الأموال.
عند إقامة علاقات تجارية جديدة وفي بعض حالات المعاملات، نحن ملزمون بـ:
قد تتطلب هذه الالتزامات تقديم مستندات هوية ومواد أخرى. نطلب تفهمكم - هذا مطلوب قانونياً ويهدف إلى حماية جميع الأطراف المعنية.
نحن ملزمون بتحديد المالكين المستفيدين لعملائنا وفقًا للمادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال (GwG) وأخذ سجل الشفافية في الاعتبار كجزء من التزامات التسجيل. يتعين على الشركات الإبلاغ عن مالكيها المستفيدين في سجل الشفافية.
إذا كانت هناك دلائل على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فإننا ملزمون بموجب المادة 43 من قانون مكافحة غسل الأموال (GwG) بتقديم تقرير بالشك إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU). في مثل هذه الحالات، نحن ملزمون بالحفاظ على سرية التقرير تجاه العميل (المادة 47 من GwG).
سيتم الاحتفاظ بالبيانات والمستندات التي تم جمعها في سياق التزامات قانون مكافحة غسل الأموال (GwG) لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد إنهاء العلاقة التجارية وفقًا للمادة 8 من GwG.
الإدارة في TABAK Consulting GmbH مسؤولة عن ضمان الامتثال لالتزامات قانون مكافحة غسل الأموال (GwG):
فاطمة تاباك أوزكول، أوغوستا أنلاجي 33، 68165 مانهايم
E-Mail: gwg@tabak-consulting.com
لتجنب مخاطر غسل الأموال، نحن بشكل عام لا نقبل المدفوعات النقدية مقابل خدمات الاستشارات. يجب إجراء جميع المدفوعات عن طريق التحويل البنكي.
لمزيد من المعلومات حول الالتزامات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال (GwG)، فإن الإدارة الفيدرالية للجمارك / وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في خدمتكم:
www.zoll.de/fiu
