Informations conformément à la loi sur le blanchiment d'argent (GwG)
TABAK Consulting GmbH et TABAK Steuerberatung sont des parties obligées en vertu de l'art. 2, par. 1, n° 12 GwG (conseillers fiscaux et sociétés de conseil fiscal) et, selon leurs activités, d'autres numéros de l'art. 2 GwG pour se conformer aux obligations de la loi sur le blanchiment d'argent.
Lors de l'établissement de nouvelles relations commerciales et dans certaines situations de transaction, nous sommes tenus de :
Ces obligations peuvent nécessiter la présentation de documents d'identité et d'autres pièces. Nous vous prions de bien vouloir comprendre – cela est légalement requis et sert à protéger toutes les parties concernées.
Nous sommes tenus d'identifier les bénéficiaires effectifs de nos clients conformément à l'article 3 de la loi sur le blanchiment d'argent (GwG) et de prendre en compte le registre de transparence dans le cadre des obligations d'enregistrement. Les sociétés sont tenues de déclarer leurs bénéficiaires effectifs dans le registre de transparence.
S'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, nous sommes tenus, conformément à l'article 43 de la loi sur le blanchiment d'argent (GwG), de déposer un rapport de soupçon auprès de l'Unité de renseignement financier (FIU). Dans de tels cas, nous sommes tenus de garder la confidentialité concernant le rapport vis-à-vis du client (article 47 de la GwG).
Les données et documents collectés dans le cadre des obligations de la GwG seront conservés pendant au moins cinq ans après la fin de la relation d'affaires, conformément à l'article 8 de la GwG.
La direction de TABAK Consulting GmbH est responsable du respect des obligations de la GwG :
Fatma Tabak Özkul, Augustaanlage 33, 68165 Mannheim
E-Mail: gwg@tabak-consulting.com
Pour éviter les risques de blanchiment d'argent, nous n'acceptons généralement pas les paiements en espèces pour les services de conseil. Tous les paiements doivent être effectués par virement bancaire.
Pour plus d'informations concernant les obligations en vertu de la GwG, l'Administration fédérale des douanes / Unité de renseignement financier (FIU) est à votre disposition :
www.zoll.de/fiu
