Informations conformément à la loi allemande anti-blanchiment (GwG)
TABAK Consulting GmbH ainsi que TABAK Steuerberatung sont, en tant qu'entités assujetties au sens du § 2 al. 1 n° 12 GwG (conseillers fiscaux et sociétés de conseil fiscal) et, selon la nature de l'activité, d'autres alinéas du § 2 GwG, tenues de respecter les obligations prévues par la loi anti-blanchiment.
Lors de l'établissement de nouvelles relations d'affaires et dans certaines situations de transaction, nous sommes tenus :
Ces obligations peuvent nécessiter la présentation de pièces d'identité et d'autres documents. Nous vous remercions de votre compréhension — il s'agit d'une exigence légale, qui protège l'ensemble des parties concernées.
Nous sommes tenus d'identifier les bénéficiaires effectifs de nos clients conformément au § 3 GwG et de prendre en compte le registre de transparence dans le cadre des obligations d'inscription. Les sociétés sont tenues de déclarer leur bénéficiaire effectif au registre de transparence.
En présence d'indices de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, nous sommes tenus, conformément au § 43 GwG, d'adresser une déclaration de soupçon à la Financial Intelligence Unit (FIU). Dans un tel cas, nous sommes tenus au secret vis-à-vis du client quant à cette déclaration (§ 47 GwG).
Les données et documents recueillis dans le cadre des obligations du GwG sont conservés, conformément au § 8 GwG, pendant au moins cinq ans après la fin de la relation d'affaires.
La responsabilité du respect des obligations du GwG incombe à la direction de TABAK Consulting GmbH :
Fatma Tabak Özkul, Augustaanlage 33, 68165 Mannheim
E-Mail: gwg@tabak-consulting.com
Afin de prévenir tout risque de blanchiment, nous n'acceptons par principe aucun paiement en espèces pour nos prestations de conseil. Tous les règlements doivent être effectués par virement bancaire.
Pour toute information complémentaire sur les obligations découlant du GwG, l'administration fédérale des douanes / Financial Intelligence Unit (FIU) se tient à votre disposition :
www.zoll.de/fiu
